Resultat af ordinær generalforsamling 2026

SELSKABSMEDDELELSE

Odense, 30. april 2026

Selskabsmeddelelse nr. 86 – 30.04.2026

Resultat af ordinær generalforsamling 2026

Danish Aerospace and Defence Company A/S

(tidligere Danish Aerospace Company A/S)

CVR-nr.: 12 42 42 48

I dag, torsdag den 30. april 2026, afholdt Danish Aerospace and Defence Company A/S (tidligere Danish Aerospace Company A/S) (”Selskabet”) ordinær generalforsamling, hvor generalforsamlingen:

• Tog bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i 2025 til efterretning;
• Godkendte Selskabets årsrapport for 2025;
• Godkendte forslaget om, at tabet på DKK 3.500.089 for regnskabsåret, der sluttede den 31. december 2025, overføres til næste års regnskab;
• Godkendte forslaget om at meddele decharge til bestyrelsen og direktionen for ansvar over for Selskabet i relation til den godkendte årsrapport for 2025;
• Godkendte forslaget om bestyrelsens vederlag for den resterende del af 2026 og indtil den næste ordinære generalforsamling;
• Genvalgte Niels Heering og James V. Zimmerman som medlemmer af bestyrelsen for en etårig periode og valgte Steen Michael Lynenskjold og Tim Sloth Jørgensen som nye medlemmer af bestyrelsen for en etårig periode;
• Genvalgte PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som Selskabets revisor;
• Godkendte forslaget om ændring af vedtægterne med en ny bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne aktier i perioden indtil den 29. april 2031 på indtil 10% af Selskabets aktiekapital til en købspris, der ikke må afvige mere end 10% fra den på aftaletidspunktet eller erhvervelsestidspunktet gældende kurs for Selskabets aktier på Nasdaq First North Denmark;
• Godkendte forslaget om at ændre Selskabets navn til Danish Aerospace and Defence Company A/S og tilføjelse af Danish Aerospace Company A/S som binavn;
• Godkendte forslaget om at ændre Selskabets formål, således at det udvides til udtrykkeligt at omfatte aktiviteter inden for forsvar og sikkerhed;
• Godkendte forslaget om ændring af vedtægterne med en ny bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen med op til et nominelt beløb svarende til ca. 20% af den registrerede aktiekapital i perioden indtil den 29. april 2031 uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer til eller over markedskurs;
• Godkendte forslaget om ændring af vedtægterne med en ny bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen med op til et nominelt beløb svarende til 100% af den registrerede aktiekapital i perioden indtil den 29. april 2031 med fortegningsret for de eksisterende aktionærer til en tegningskurs, der kan være under markedskursen;
• Godkendte forslaget om ændring af vedtægterne med en ny bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen med op til et nominelt beløb svarende til ca. 5% af den registrerede aktiekapital i perioden indtil den 29. april 2031 i forbindelse med en aktieudstedelse til Selskabets direktion og/eller medarbejdere i Selskabet og dets datterselskaber uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer til en tegningskurs, der kan være under markedskursen;
• Godkendte forslaget om ændring af vedtægterne med en ny bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede aktietegningsretter (warrants) til Selskabets bestyrelse, direktion og/eller medarbejdere og i sammenhæng hermed at forhøje Selskabets aktiekapital tilsvarende med op til et nominelt beløb svarende til ca. 5% af den registrerede aktiekapital i perioden indtil den 29. april 2031;
• Godkendte forslaget om at slette det nuværende punkt 2A.1.1 og 2B.1 i vedtægterne; og
• Godkendte forslaget om at slette det nuværende punkt 2B.2.1 og 2B.2.2 i vedtægterne samt bilag 1 og 2 til vedtægterne.

Alle forslag blev godkendt med samtlige af de afgivne stemmer og den repræsenterede aktiekapital på den ordinære generalforsamling.

Kontakt venligst nedenstående for yderligere oplysninger:

Danish Aerospace and Defence Company A/S

Thomas A.E. Andersen, CEO

Tlf.: +45 40 29 41 62

Mail: ta@danishaerospace.com

Certified Adviser

HC Andersen Capital

Tlf.: +45 30 93 18 87

Mail: ca@hcandersencapital.dk

Bredgade 23B, 2.

1260 København K

Information om Selskabet

Selskabet udvikler og producerer træningsudstyr, biomedicinsk udstyr til helbredsovervågning, samt vandfiltreringsudstyr til bemandet rumfart, som derudover kan anvendes hos forsvaret og i andre ekstreme miljøer. Således har Selskabet blandt andet udviklet seks generationer af lungefysiologisk udstyr til bemandet rumfart, samt flere generationer af cykel-ergometre og et nyt kombineret træningsudstyr til astronauters nødvendige vedligeholdelse af deres fysiske form.

Udstyret er også særligt relevant for situationer på jorden, hvor træning og helbredsovervågning er påkrævet, og i visse tilfælde livsnødvendigt under ekstreme og særligt belastende forhold. Selskabet er i stand til at levere højt pålideligt udstyr takket være i dag over 22 højt kompetente medarbejdere specialiseret inden for blandt andet elektronik, mekanik og softwareprogrammering, og har specialiseret sig i kundespecifikt design, udvikling og fremstilling af avanceret udstyr.

Med mere end 35 års erfaring, eksklusive rettigheder til visse nøgleteknologier til benyttelse inden for rumindustrien, samt ikke-eksklusive rettigheder til brug inden for forsvaret, og fire patenter på teknologien i et af Selskabets nye E4D produkter, samt anerkendte referencekunder og en solid erfaringsbase fra et mangeårigt samarbejde med de internationale rumagenturer NASA og ESA, er det Ledelsens vurdering, at Selskabet har en unik position i det voksende marked for avanceret biomedicinsk udstyr, såvel i rumfartsindustrien som i andre ekstreme miljøer. Selskabet ønsker at anvende denne positionering til at udvide kundeporteføljen til kommercielle kunder såvel inden for rumfartsindustrien, samt forsvaret og andre brancher og industrier, der arbejder inden for ekstreme miljøer.