Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2026
SELSKABSMEDDELELSE
Odense, 15. april 2026
Selskabsmeddelelse nr. 83 – 15. april 2026
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2026
Danish Aerospace Company A/S
CVR-nr.: 12 42 42 48
Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Danish Aerospace Company A/S, CVR-nr. 12 42 42 48 (”Selskabet”) torsdag den 30. april 2026 kl. 16:00. Generalforsamlingen afholdes ved Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, Axeltorv 2, 1609 København V. Dørene åbner for registrering af fremmøde kl. 15:30. Der vil ikke være forplejning ved den ordinære generalforsamling.
I overensstemmelse med punkt 3.9 i Selskabets vedtægter er dagsordenen følgende:
- Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forgangne regnskabsår
- Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
- Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
- Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det indeværende regnskabsår
- Valg af medlemmer til bestyrelsen
- Valg af revisor
- Bemyndigelse til at erhverve egne aktier
- Forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne
a. Forslag om ændring af Selskabets navn og tilføjelse af binavn
b. Forslag om ændring af Selskabets formål
c. Forslag om ændring af vedtægterne med en ny bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer til markedskurs
d. Forslag om ændring af vedtægterne med en ny bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen med fortegningsret for de eksisterende aktionærer til en tegningskurs, der kan være under markedskursen
e. Forslag om ændring af vedtægterne med en ny bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer i forbindelse med en aktieudstedelse til Selskabets direktion og/eller medarbejdere
f. Forslag om ændring af vedtægterne med en ny bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen ved udstedelse af warrants til Selskabets bestyrelse, direktion og/eller medarbejdere
g. Forslag om at slette det nuværende punkt 2A.1.1 og 2B.1 i vedtægterne som følge af, at bemyndigelsen til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen er udløbet og fuldt udnyttet
h. Forslag om at slette det nuværende punkt 2B.2.1 og 2B.2.2 i vedtægterne samt bilag 1 og 2 til vedtægterne, der vedrører vilkår for tidligere warrantudstedelser
- Eventuelt
--oo0oo--
Valg af nye medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår genvalg af Niels Heering og James V. Zimmerman som medlemmer af bestyrelsen for en etårig periode.
Derudover foreslår bestyrelsen valg af Steen Michael Lynenskjold og Tim Sloth Jørgensen som nye medlemmer af bestyrelsen for en etårig periode. Steen Michael Lynenskjold og Tim Sloth Jørgensen har begge betydelig erfaring med ledende positioner fra henholdsvis forsvarsvirksomheder og Forsvaret.
Søren Bjørn Hansen, næstformand for bestyrelsen, har været medlem af bestyrelsen siden 2012 og har besluttet ikke at genopstille ved den ordinære generalforsamling, så der gives plads til nye profiler i bestyrelsen til at understøtte Selskabets strategiske målsætninger, og så han kan fokusere på sine øvrige ledelseshverv.
Baggrund for forslagene
Som følge af Selskabets øgede strategiske fokus på udvikling af udstyr til forsvar og sikkerhedsaktiviteter foreslår bestyrelsen at ændre Selskabets navn til Danish Aerospace and Defence Company A/S og at udvide Selskabets formål til udtrykkeligt at omfatte aktiviteter inden for dette område.
Med henblik på at bevare Selskabets fleksibilitet til at eksekvere på Selskabets forretningsplan og vækststrategi foreslår bestyrelsen, at der vedtages nye bemyndigelser til bestyrelsen til at forhøje Selskabets aktiekapital med og uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.
Selskabet forventer forud for generalforsamlingen at gennemføre en fortegningsemission ved brug af en eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen (”Fortegningsemissionen”), der tilvejebringer et bruttoprovenu på DKK 24,7 millioner gennem udnyttelse af en væsentlig del af den nuværende bemyndigelse til at udstede 8.237.154 nye aktier a nominelt DKK 0,10. Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 81 af 14. april 2026.
Selskabets bestyrelse ønsker således at bevare fleksibiliteten til at forhøje Selskabets aktiekapital, hvis der måtte opstå behov, eller hvis markedsforholdene er gunstige, efter gennemførelse af Fortegningsemissionen.
Med henblik på at muliggøre en konkurrencedygtig incitamentsstruktur foreslår bestyrelsen desuden, at der vedtages nye bemyndigelser til bestyrelsen til at forhøje Selskabets aktiekapital i forbindelse med aktieudstedelser til Selskabets direktion og/eller medarbejdere samt til udstedelse af warrants (og i den forbindelse forhøje Selskabets aktiekapital) til Selskabets bestyrelse, direktion, og/eller medarbejdere.
Endelig foreslår bestyrelsen, at vedtægterne opdateres med sletning af udløbne og udnyttede bemyndigelser samt bilag med vilkår for tidligere warrantprogrammer, og at vedtægternes nummerering konsekvensrettes i overensstemmelse hermed.
En aktionær, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal meddelelse Selskabet sin deltagelse senest fredag den 24. april 2026 kl. 23:59.
Der henvises til den vedlagte indkaldelse til den ordinære generalforsamling for yderligere oplysninger.
Kontakt venligst nedenstående for yderligere oplysninger:
Danish Aerospace Company A/S
Niels Heering, Bestyrelsesformand
Tlf.: +45 40 17 75 31
Thomas A.E. Andersen, CEO
Tlf.: +45 40 29 41 62
Mail: ta@danishaerospace.com
Certified Adviser
HC Andersen Capital
Tlf.: +45 30 93 18 87
Mail: ca@hcandersencapital.dk
Bredgade 23B, 2.
1260 København K
Information om Selskabet
Selskabet udvikler og producerer træningsudstyr, biomedicinsk udstyr til helbredsovervågning, samt vandfiltreringsudstyr til bemandet rumfart, som derudover kan anvendes hos forsvaret og i andre ekstreme miljøer. Således har Selskabet blandt andet udviklet seks generationer af lungefysiologisk udstyr til bemandet rumfart, samt flere generationer af cykel-ergometre og et nyt kombineret træningsudstyr til astronauters nødvendige vedligeholdelse af deres fysiske form.
Udstyret er også særligt relevant for situationer på jorden, hvor træning og helbredsovervågning er påkrævet, og i visse tilfælde livsnødvendigt under ekstreme og særligt belastende forhold. Selskabet er i stand til at levere højt pålideligt udstyr takket være i dag over 22 højt kompetente medarbejdere specialiseret inden for blandt andet elektronik, mekanik og softwareprogrammering, og har specialiseret sig i kundespecifikt design, udvikling og fremstilling af avanceret udstyr.
Med mere end 35 års erfaring, eksklusive rettigheder til visse nøgleteknologier til benyttelse inden for rumindustrien, samt ikke-eksklusive rettigheder til brug inden for forsvaret, og fire patenter på teknologien i et af Selskabets nye E4D produkter, samt anerkendte referencekunder og en solid erfaringsbase fra et mangeårigt samarbejde med de internationale rumagenturer NASA og ESA, er det Ledelsens vurdering, at Selskabet har en unik position i det voksende marked for avanceret biomedicinsk udstyr, såvel i rumfartsindustrien som i andre ekstreme miljøer. Selskabet ønsker at anvende denne positionering til at udvide kundeporteføljen til kommercielle kunder såvel inden for rumfartsindustrien, samt forsvaret og andre brancher og industrier, der arbejder inden for ekstreme miljøer.