Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Impero A/S
Selskabsmeddelelse nr. 20-2025
København, den 10. november 2025
Bestyrelsen i IMPERO A/S, CVR-nr. 32 32 66 76 (”Selskabet”) indkalder herved Selskabets aktionærer til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes:
Tirsdag den 25. november 2025, kl. 15:00 (CET).
Christian IX's Gade 3, 1, 1111 København K
Aktionærer, der ikke kan deltage i generalforsamlingen, vil kunne følge generalforsamlingens live-webcast via et link, som på dagen for generalforsamlingen vil være tilgængeligt på Imperos investorside www.impero.com/investors.
---oo0oo---
Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling er følgende:
- Bestyrelsens redegørelse for selskabets økonomiske stilling i henhold til selskabslovens § 119.
Ad 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets økonomiske stilling i henhold til selskabslovens § 119
Som omtalt i Selskabets halvårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2025 (selskabsmeddelelse nr. 17-2025) udgjorde Selskabets egenkapital DKK 0,2 mio. pr. 30. juni 2025, sammenlignet med DKK 6,2 mio. pr. 31. december 2024. Egenkapitalen udgjorde dermed mindre end 50% af den nominelle selskabskapital. Som beskrevet i halvårsrapporten skal bestyrelsen derfor i henhold til selskabslovens § 119 indkalde til en generalforsamling for at redegøre for selskabets økonomiske stilling.
Udover hvad der fremgår af offentliggjorte meddelelser fra Selskabet er der ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter offentliggørelsen af halvårsrapporten. Det er bestyrelsens vurdering, at egenkapitalen kan genetableres gennem den fortsatte drift, idet Selskabet i øvrigt løbende vurderer relevante muligheder for yderligere at styrke sit kapitalberedskab, herunder gennem kapitalrejsning ved udnyttelse af eksisterende bemyndigelser. På den baggrund anser bestyrelsen det ikke for nødvendigt at indstille til, at der træffes særlige foranstaltninger for at genoprette egenkapitalen på generalforsamlingen.
---oo0oo---
Majoritetskrav
Der er ingen forslag på dagsordenen, som skal vedtages af generalforsamlingen.
Tilmelding
Aktionærer, der er berettiget til og ønsker at deltage i den ekstraordinære generalforsamling, skal informere selskabet om deres deltagelse senest fredag den 21. november 2025, kl. 23:59 (CET) ved at tilmelde sig via henvendelse til investor@impero.com eller via investorportalen på www.impero.com/investors. Alle aktionærer opfordres til at bruge investorportalen.
Aktiekapital og stemmerettigheder
Selskabets aktiekapital udgør på tidspunktet for afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling nominelt DKK 2.379.988,90 fordelt på aktier à DKK 0,10 eller multipla heraf. Hvert nominelt aktiebeløb på DKK 0,10 giver én stemme på generalforsamlingen.
En aktionær har alene ret til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen, såfremt aktionæren besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen tirsdag den 18. november 2025 kl. 23:59 (CET).
Alle aktionærer er berettiget til at udpege en anden person med fuldmagt til at overvære generalforsamlingen på vedkommendes vegne.
Der kan gives fuldmagt elektronisk på IMPERO A/S’ investorportal. En fuldmagt kan tilbagekaldes. Retten til at være til stede ved fuldmagt skal godtgøres med behørig dokumentation. Fuldmagter skal være modtaget senest fredag den 21. november 2025, kl. 23:59 (CET).
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
FOR YDERLIGERE INFORMATION
Impero A/S
Rikke Stampe Skov, CEO
Mobil: (+45) 25 88 41 02
E-mail: rss@impero.com
Eller
Kasper Lihn, CFO
Mobil: (+45) 28 73 93 22
E-mail: kl@impero.com
Impero A/S, Christian IX's Gade 3, 1., DK-1111 København K
Certified Advisor
HC Andersen Capital
Pernille F. Andersen
Mobile: (+45) 30 93 18 87
E-mail: ca@hcandersencapital.dk
HC Andersen Capital, Bredgade 23B 2. sal, 1260 København K
OM IMPERO
Impero A/S er en dansk Software-as-a-Service (SaaS) virksomhed, der leverer en compliance management platform. Impero-platformen gør det muligt for virksomheder nemt at håndtere compliance gennem automatisering af risiko- og kontrolstyring, dokumentation og rapportering. Impero giver virksomheder mulighed for at blive mere compliant på en skalerbar, digital, intuitiv og – vigtigst af alt – nem måde.
For mere information om Impero, besøg venligst impero.com/investors.