Forløb af ordinær generalforsamling i SP Group A/S den 29. april 2026
Meddelelse nr. 19 / 2026
29. april 2026
CVR nr. 15701315
Forløb af ordinær generalforsamling i SP Group A/S den 29. april 2026
SP Group A/S har i dag, den 29. april 2026, afholdt ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen fandt sted i henhold til den annoncerede dagsorden.
Bestyrelsen udpegede Advokat Henrik Ottosen til dirigent.
Herefter aflagde bestyrelsesformand, Hans W. Schur, beretning. Administrerende direktør, Lars Bering, fremlagde selskabets årsrapport. Årsrapporten blev godkendt.
Der udbetales et udbytte på DKK 4,00 pr. aktie for 2025.
Forslag om vederlag til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår blev godkendt.
Den fremlagte vederlagsrapport blev godkendt.
Forslaget til ændret vederlagspolitik blev godkendt.
Forslaget om at nedsætte selskabskapitalen med nom. DKK 780.000 fra DKK 24.980.000 til DKK 24.200.000 blev godkendt. Kapitalnedsættelsen sker ved annullation af selskabets beholdning af egne kapitalandele. Selskabets vedtægter pkt. 4.1 vil herefter komme til at lyde således: ”Selskabets selskabskapital udgør DKK 24.200.000 fordelt på aktier à DKK 2.”
Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at anmelde de anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmerne Erik P. Holm, Hans-Henrik Eriksen, Bente Overgaard og Marie Bakholdt Lund blev alle genvalgt. Bestyrelsesformand Hans W. Schur ønskede ikke genvalg. Johan Schur blev nyvalgt til bestyrelsen.
PwC, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 33 77 12 31, blev genvalgt som revisor og bæredygtighedsrevisor.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Erik P. Holm som formand og Hans-Henrik Eriksen som næstformand.
Yderligere oplysninger:
Adm. direktør Lars Bering
Telefon: 70 23 23 79
www.sp-group.com