HONKARAKENTEEN OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI JA PALKKIOIKSI

Honkarakenne Oyj – Pörssitiedote – osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

HONKARAKENNE OYJ Pörssitiedote 30.1.2026 klo 16:30

HONKARAKENTEEN OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI JA PALKKIOIKSI

Honkarakenne Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut Honkarakenteen hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle. Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 23.4.2026. Yhtiö julkaisee kutsun yhtiökokoukseen myöhemmin.

Ehdotus hallituksen kokoonpanosta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan 4 jäsentä (nykyisin neljä).

Nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, nykyiset jäsenet Maria Ristola (varapuheenjohtaja), Arto Halonen ja Rose-Mari Saarelainen valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Marko Saarelainen (toimitusjohtaja, Honkarakenne Oyj). Nykyisistä jäsenistä Timo Kohtamäki (puheenjohtaja) on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Marko Saarelaisen. Varapuheenjohtajan valintaa nimitystoimikunta ei ole käsitellyt.

Yhtiö on käynnistänyt toimitusjohtajan haun. Marko Saarelainen toimii yhtiön toimitusjohtajana, kunnes uusi toimitusjohtaja aloittaa tehtävässään.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Ehdotetuista hallituksen jäsenistä kaikki ovat riippumattomia Honkarakenne Oyj:stä, mutta Maria Ristola, Rose-Mari Saarelainen ja Marko Saarelainen ovat riippuvaisia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Honkarakenne Oyj:n hallituksen nykyiset jäsenet on esitelty Honkarakenteen sijoittajasivuilla (https://sijoittajat.honka.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/). Uudeksi hallituksen jäseneksi ehdolla olevan Marko Saarelaisen CV on tämän tiedotteen liitteenä.

Ehdotus hallituksen palkkioista

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pysyvät ennallaan ja hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 2 000 euroa kuukaudessa. Mikäli hallitus perustaa keskuudestaan valiokuntia, maksetaan valiokunnan jäsenille 500 euroa valiokunnan kokoukselta. Lisäksi ehdotetaan, että jäsenten matka- ja majoituskustannukset korvataan laskua vastaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu neljästä suurimpien osakkeenomistajien edustajasta omistustilanteen 31.8.2025 perusteella määriteltynä. Nimitysvaliokunnan jäsenet ovat Veera Saarelainen (Saarelainen Oy), Arimo Ristola (AKR-Invest Oy), Marko Saarelainen (edustaen itseään) ja Kyösti Saarimäki (Arimo Ristola).

Honkarakenne Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Timo Kohtamäki toimi nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Hän ei osallistunut nimitysvaliokunnan päätöksentekoon, kun nimitystoimikunta päätti ehdotuksestaan hallituksen jäseniksi, käsitteli hallituksen palkkioita tai teki ehdotuksen hallituksen puheenjohtajasta.

HONKARAKENNE OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

hallituksen puheenjohtaja Timo Kohtamäki, puh. 040 585 3113

toimitusjohtaja Marko Saarelainen, puh. 040 542 0254, marko.saarelainen@honka.com

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Finanssivalvonta

www.honka.com

Honkarakenne Oyj valmistaa Honka®-tuotemerkillään laadukkaita, terveellisiä ja ekologisia omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja ja julkisia rakennuksia suomalaisesta massiivipuusta. Yhtiö on toimittanut 90 000 rakennusta yli 50 maahan. Talopaketit valmistetaan Suomessa, yhtiön oma tehdas sijaitsee Karstulassa. Vuonna 2024 Honkarakenne-konsernin liikevaihto oli 36,7 miljoonaa euroa, josta viennin osuus oli 29 %. www.honka.fi