Copenhagen Capital A/S – referat af den ordinære generalforsamling i Copenhagen Capital A/S
Den 28. april 2026 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Copenhagen Capital A/S, CVR nr. 30 73 17 35, på adressen Kongens Nytorv nr. 5, 1050 København K og delvist elektronisk, med følgende dagsorden:
- Udpegning af dirigent, jf. vedtægternes § 3.4
- Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
- Forelæggelse af årsrapporten for 2025 med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapporten
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
- Vederlagspolitik og Vederlagsrapport, som vedlagt i bilag til indkaldelsen
- Valg af medlemmer til bestyrelsen, som omtalt i bilag til indkaldelsen
- Valg af revisor
- Eventuelt
Bestyrelsesformanden bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 3.4 havde udpeget advokat Christoffer Galbo til dirigent.
Dirigenten konstaterede, at den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med vedtægterne den 31. marts 2026 var varslet ved e-mails til de aktionærer, som har udtrykt ønske om indkaldelse via mail, ved indrykning på selskabets hjemmeside og ved selskabsmeddelelse offentliggjort af NASDAQ OMX Copenhagen.
Dirigenten konstaterede videre, at indkaldelsen, oplysningen om det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, dagsorden og de fuldstændige forslag, formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og stemmeafgivelse pr. brev m.v. havde været tilgængelig via selskabets hjemmeside i de seneste 3 uger forud for generalforsamlingens afholdelse.
Dirigenten konstaterede på denne baggrund og med alle de tilstedeværendes tilslutning, dels at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, dels at generalforsamlingen var beslutningsdygtig for så vist angår dagsordenens punkter.
Dirigenten oplyste, at i alt nominelt DKK 36.722.660 stamaktier svarende til 74,9 % af den stemmeberettigede aktiekapital var repræsenteret på generalforsamlingen. Derudover var nominelt DKK 7.620.064 40 % præferenceaktier 2032 tilstede. Af den samlede kapital var 67,4 % til stede. Justeret for egne aktier var 67,6 % af den samlede kapital tilstede.
Dirigenten gennemgik dagsordenen og oplyste i den forbindelse, at punkt 3, 4, 5, 6 og 7 kunne vedtages med simpelt flertal. Dirigenten oplyste, at afstemningen vedrørende punkt 5 for så vidt angik vederlagsrapporten kun var vejledende.
Ad dagsordens punkt 2.
Bestyrelsesformanden aflagde beretning for regnskabsåret 2025 i overensstemmelse med årsrapporten. Han orienterede blandt andet om markedssituationen, børsmarkedet, købte ejendomme og købet af NTR Holding A/S. Han oplyste som svar på spørgsmål fra aktionærer blandt andet, at NTR Holding A/S’ tidligere aktivitet havde været inden for byggeri, at den tilkøbte ejendom på Dag Hammerskjolds Allé var cash flow positiv, og at der ikke for tiden blev arbejdet på en ny strategiplan. Bestyrelsen var tilfreds med resultatet og den daglige ledelses indsats.
Bestyrelsesformandens gennemgang blev taget til efterretning.
Ad dagsordens punkt 3.-4.
Selskabets administrerende direktør gennemgik årsrapporten.
Han påpegede indledningsvist, at årsrapporten for 2025 efter revisionens opfattelse gav et retvisende billede af selskabets aktiviteter i 2025, og at revisionen derfor havde forsynet årsrapporten med, hvad der svarede til en blank påtegning.
Direktøren fremhævede, at der var en positiv drift og en god soliditet.
Der blev stillet enkelte spørgsmål til årsrapporten, blandt andet om revisionsomkostninger. Disse forventedes at falde i det igangværende år.
Bestyrelsen havde stillet forslag til udbetaling af udbytte. Forslaget var, at der udbetales det vedtægtsbestemte udbytte på 40% præferenceaktierne 2032 med kr. 0,40 pr. aktie à kr. 1, samt at der udbetales udbytte på Stamaktierne med kr. 0,05 pr. aktie à kr. 1. Det samlede udbytte vil herefter være 9.091.795 kr. Udlodning forventes at ske med valør den 1. maj 2025.
Årsrapporten og det foreslåede udbytte blev godkendt enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer.
Ad dagsordenens punkt 5.
Den fremlagte vederlagspolitik blev præsenteret af dirigenten og blev godkendt enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer.
Den fremlagte vederlagsrapport blev præsenteret af dirigenten og blev ved vejledende afstemning godkendt enstemmigt med samtlige repræsenterede stemmer.
Ad dagsordenens punkt 6.
Der blev fremsat forslag om genvalg af bestyrelsen, det vil sige Christian Rossing Lønberg, Paul Wissa Hvelplund, Sarah-Alice N.J. Skade-Rasmussen og Peter Lottrup.
Generalforsamlingen valgte herefter enstemmigt og med alle stemmer de foreslåede kandidater.
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Christian Rossing Lønberg som formand.
Ad dagsordenens punkt 7.
Bestyrelsen foreslog genvalg af PWC, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
Generalforsamlingen vedtog forslaget enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer.
Ad dagsordenens punkt 8.
Ingen ønskede ordet.
Dirigenten konstaterede derfor, at dagsordenen var udtømt. Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for hævet og takkede forsamlingen for deres deltagelse.
Som dirigent
Advokat Christoffer Galbo
Med venlig hilsen
Copenhagen Capital A/S
Direktør Rasmus Greis
Telefon: +45 70 27 10 60
Email: rg@copenhagencapital.dk