Copyright © Inderes 2011 - present. All rights reserved.
  • Latest
  • Markets
    • Stock Comparison
    • Financial Calendar
    • Dividends Calendar
    • Research
    • Articles
    • Transcripts
  • inderesTV
  • Forum
  • About Us
    • Our Coverage
    • Team
Regulatory press release

Forløb af ekstraordinær generalforsamling 2025 i NewCap Holding A/S, afholdt tirsdag den 30. december 2025, kl. 09.30, på adressen Oslo Plads 2, 2100 København Ø.

Newcap Holding

Selskabsmeddelelse nr. 16 / 2025

30. december 2025

Forløb af ekstraordinær generalforsamling 2025 i NewCap Holding A/S, afholdt tirsdag den 30. december 2025, kl. 09.30, på adressen Oslo Plads 2, 2100 København Ø.

Dagsorden:

      1.   Præsentation af dirigent

  • Advokat Michael Vinther blev præsenteret som dirigent.

  • 71,17% af selskabskapitalen var repræsenteret på generalforsamlingen, svarende til 89.331.960 stk. aktier a DKK 0,05 pr. styk hver med én stemme.

  • Ingen af de fremmødte aktionærer ønskede en fuldstændig redegørelse over afstemningen jf. selskabslovens § 101, stk. 5 og stk. 6.

      2.   Forhøjelse af selskabskapitalen ved apportindskud

  • Forslaget om at forhøje selskabskapitalen med DKK 18.401.224,40 ved apportindskud af samtlige aktier i NCI Advisory A/S, cvr. nr. 31332443, til en værdi af DKK 44.162.938,56, blev præsenteret. Der blev henvist til selskabsmeddelelser nr. 10 og 15, hvori baggrunden for og formålet med transaktionen, var nærmere uddybet.

  • Der blev fremlagt følgende dokumenter:
    • Selskabets seneste godkendte årsrapport.
    • Beretning fra bestyrelsen, jf. selskabslovens § 156, stk. 2, nr. 2.
    • Erklæring fra selskabets revisor, jf. selskabslovens § 156, stk. 2, nr. 3.
    • Vurderingsberetning udarbejdet af NCI Advisory A/S’ revisor, jf. selskabslovens §§ 36 og 37, jf. § 160
  • Udkast til nye vedtægter blev fremlagt og gennemgået.
  • Forslaget blev vedtaget.

  

      3.   Valg af bestyrelse

  • Bestyrelsesmedlemmerne Mogens de Linde, Michael Vinther og Peter Reedtz oplyste, at de udtrådte af bestyrelsen med virkning pr. dags dato.

  • Der var stillet forslag om valg af følgende personer til bestyrelsen:
    • Jørgen Beuchert
    • Søren Jørgensen
  • Forslaget blev vedtaget.
  • Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart herefter med Søren Jørgensen som formand.

      4.   Eventuelt

  • Intet andet blev drøftet.

***

For yderligere information kontakt venligst:

Administrerende direktør Peter Steen Christensen

Telefon: +45 23 70 58 85
E-mail: info@newcap.dk

Vedhæftet fil

  • Selskabsmeddelelse 16 2025

Find us on social media
  • Inderes Forum
  • Youtube
  • Facebook
  • X (Twitter)
Get in touch
  • info@hcandersencapital.dk
  • Bredgade 23B, 2. sal
    1260 København K
Inderes
  • About us
  • Our team
  • Careers
  • Inderes as an investment
  • Services for listed companies
Our platform
  • FAQ
  • Terms of service
  • Privacy policy
  • Disclaimer
Inderes’ Disclaimer can be found here. Detailed information about each share actively monitored by Inderes is available on the company-specific pages on Inderes’ website. © Inderes Oyj. All rights reserved.